為貫徹落實《河北省打擊治理洗(xi)錢違(wei)法犯罪三年行動計(ji)劃(hua)(2022-2024年)實施方案》,公司組(zu)織(zhi)全體員(yuan)工及受眾客(ke)戶(hu)線上(shang)重溫(wen)《中華人民共和國反(fan)洗(xi)錢法》活(huo)動。
中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)法是為了預防洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)活動,維護(hu)金融(rong)秩序,遏制洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)犯罪及相關犯罪而制定的法律法規。《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)法》由中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)第十(shi)屆全國(guo)人(ren)民(min)代表(biao)大(da)會常務委員會第二十(shi)四次會議于2006年(nian)10月31日(ri)通(tong)過,自(zi)2007年(nian)1月1日(ri)起施行。
反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)法全文包括總則(ze)、反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)監督管理、金融機構(gou)反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)義務、反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)調查、反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)國(guo)際合作(zuo)、法律(lv)責任、附則(ze)共七章三十七條。這部法律(lv)的出(chu)臺,有利(li)(li)于遏(e)制(zhi)洗(xi)錢(qian)犯(fan)罪及其上游犯(fan)罪,維護國(guo)家經濟安(an)全和社會穩定,并有利(li)(li)于參與反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)國(guo)際合作(zuo),維護我國(guo)良好(hao)的國(guo)際形(xing)象。